Код ЄДРПОУ: 03349039
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 27.03.2017 | |
| Кворум зборів** | 99.86 | |
| Опис | 27.03.2017 року проведено Загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Львiвгаз”. Порядок денний: 1 Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 3.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства. 4.Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. 5.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 8.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 9.Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року. 10.Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 11.Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 12.Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї. 13.Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 14.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 15.Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства. 16.Про надання згоди ( в т.ч. попереньої) на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо iчинення яких є зацнтересованiсть. 17. Про подальше схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. До правлiння надходили пропозицiї щодо внесення змiн до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв. Рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв 2017: Вирiшили з першого питання Порядку денного: Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв Товариства в наступному складi: - Качабульська Марiя Богданiвна - Голова Лiчильної комiсiї; - Дохняк Любов Миколаївна - член Лiчильної комiсiї; - Прокоп’єва Оксана Таразоллаївна - член Лiчильної комiсiї. Вирiшили з другого питання Порядку денного: 1. Обрати Головою Загальних зборiв Товариства – Кришталя Олександра Володимировича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства – Мiлькевича Вiталiя Павловича. Вирiшили з третього питання Порядку денного: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборiв Товариства. Вирiшили з четвертого питання Порядку денного: Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. Вирiшили з четвертого питання Порядку денного: Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. Вирiшили з пятого питання Порядку денного: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк Вирiшили з шостого питання Порядку денного: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Вирiшили з сьомого питання Порядку денного: Визнати роботу Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Вирiшили з восьмого питання Порядку денного: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. Запропоновано наступний проект рiшення: У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi дивiденди не нараховувати. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк: 1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу; 2. Виконання затвердженої iнвестицiйної програми; 3. Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання; 4. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду; 5. Оптимiзацiя та модернiзацiя газорозподiльних систем. 6. Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу; 7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на газопроводах, спорудах та приладах облiку. По одинадцятому питаннi: Рiшення не прийнято. Вирiшили з дванадцятого питання Порядку денного: 1. Внести змiни та доповнення до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства та затвердити Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї, якi набирають чинностi з 01.05.2017 року одночасно з набранням чинностi нової редакцiї Закону України «Про акцiонернi товариства». 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв Товариства пiдписати Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердженi цими Загальними зборами Товариства, в новiй редакцiї. Вирiшили з тринадцятого питання 1. Припинити з 01.05.2017 року повноваження членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: - Шульга Олександр Миколайович - представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»; - Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; - Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552; - Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; - Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. 2. Повноваження зазначених членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства є чинними у повному обсязi до 01.05.2018 року. Вирiшили з чотирнадцятого питання Порядку денного: Обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у складi: 1. Шульга Олександр Миколайович - представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"; 2. Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; 3. Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552; 4. Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; 5. Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Вирiшиои по пятнадцятому питаннi: 1. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинностi з 01.05.2017 року. 2. Уповноважити Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його обов’язки пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень Товариства та цього рiшення. По шiстнадцятому i сiмнадцятому питаннi: -Забезпечення надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на: -закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 850 000 000,00 грн. (вiсiмсот п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок); транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 797 300 000,00 грн. (сiмсот дев’яносто сiм мiльйонiв триста тисяч гривень 00 копiйок); надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 2 077 100 000,00 грн. (два мiльярди сiмдесят сiм мiльйонiв сто тисяч гривень 00 копiйок); виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартiстю 190 300 000,00 грн. (сто дев’яносто мiльйонiв триста тисяч гривень 00 копiйок); -схвалення укладення Товариством Договору транспортування природного газу №1512000709 вiд 17.12.2015р. (надалi – «Договiр»), укладеного мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» (iдентифiкацiйний код 30019801), що укладено для забезпечення надання Товариством послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, та схвалити подальшу дiю цього Договору; -схвалення укладення Товариством договорiв на виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Протягом 2017 року позачергових зборiв Товариство не проводило. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.