Код ЄДРПОУ: 03349039
1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Подальший розвиток дiяльностi ПАТ "Львiвгаз" багато в чому залежить вiд скоординованих спiльних дiй державних органiв влади, НКРЕКП, газотранспортних органiзацiй, а також платоспроможностi пiдприємств ТКЕ, безперебiйної роботи промислових пiдприємств. В лютому 2019 р. ПАТ "Львiвгаз" провело вiдкрите обговорення Проекту Плану розвитку газорозподiльного пiдприємства ПАТ "Львiвгаз" на 2019-2028 роки та Проекту структури тарифу на послуги розподiлу природного газу на 2019 рiк, вiдповiдно Постанови НКРЕКП вiд 30.06.2017 № 866 "Про затвердження Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики та комунальних послуг. До НКРЕКП було надано Протокол вiдкритого обговорення Проекту Плану розвитку газорозподiльного пiдприємства ПАТ "Львiвгаз" на 2019-2028 роки та Проекту структури тарифу на послуги розподiлу природного газу на 2019 рiк та заяву про перегляд тарифу з вiдповiдними документами. В тарифi на 2019 рiк планується збiльшення тарифної виручки до рiвня 3`419`166,5 тис. грн. без ПДВ, прибуток на рiвнi 12% рентабельностi в сумi 366`339,3 тис. грн. В витратах передбачається: " В статтi "Вартiсть матерiалiв" та "iншi витрати" врахувати поточнi цiни на матерiали, вартiсть послуг вiдповiдно до укладених договорiв та iнфляцiйнi процеси, витрати встановити на рiвнi 211`194,9 тис. грн. " В статтi "Вартiсть газу на технологiчнi та власнi потреби" врахувати обсяги, визначенi вiдповiдно до пункту 2 глави 6 роздiлу III Кодексу ГРМ та цiни на природний газ для придбання ВТВ згiдно з Прейскурантом АТ "Укртрансгаз" за грудень 2018 року i встановити на рiвнi 741`980,8 тис.грн. " Заробiтну плату привести до рiвня середньої заробiтної плати штатного працiвника, зайнятого у промисловостi України. фонд заробiтної плати - в сумi 552`467,0 тис. грн. i єдиний внесок на обов'язкове державне соцiальне страхування в сумi 121`542,7 тис. грн. " Амортизацiю згiдно даних бухгалтерського облiку в сумi 56`500,0 тис.грн. " Повiрка та ремонт лiчильникiв в сумi 13`323,0 тис. грн. " Додати в тариф витрати на облаштування комерцiйних вузлiв облiку засобами дистанцiйної передачi даних - 2`368,0 тис. грн. " Додати в тариф витрати, пов'язанi з друком рахункiв на оплату за послугу розподiлу природного газу та їх доставкою до споживачiв, а також послуги банкiвських установ по прийому платежiв в сумi 13`297,9 тис.грн. " Додати в тариф витрати на замiну лiчильникiв, якi не пройшли повiрки та не пiдлягають ремонту, в сумi 27`494,3 тис. грн. " Додати в тариф витрати на поновлення обмiнного фонду - 20`837,7 тис. грн. " Додати в тариф витрати на утримання сервiсних центрiв з повiрки та ремонту лiчильникiв газу населенню в сумi - 10`858,5 тис. грн. " Додати в тариф внесок на регулювання в сумi 1`000,0 тис. грн. " Витрати на встановлення лiчильникiв газу населенню в сумi 65`828,6 тис. грн. " Врахувати компенсацiю рiзницi в цiнах та обсягах ВТВ за 2014-2018 рр. Та витрати на реструктуризацiю заборгованостi в сумi 882`840,4 тис. грн. " Включити плату за експлуатацiю майна, що належить державi, в сумi 23`892,6 тис. грн. " Включити витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужностi в точках виходу з газотранспортної системи в сумi 307`400,8 тис. грн. " При розрахунку тарифу до складу планової тарифної виручки включено плановий прибуток з урахуванням необхiдностi здiйснення iнвестицiй, пов'язаних з лiцензованою дiяльнiстю з розподiлу природного газу в сумi 113`000,0 тис.грн.
2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.
Основною сферою дiяльностi ПАТ "Львiвгаз" є розподiл та продаж природного газу споживачам Львiвської областi. У сукупностi ПАТ "Львiвгаз" експлуатує близько 16897,524 км. газорозподiльних газопроводiв високого, середнього та низького тиску. На сьогоднi газифiковано 42 мiста, 32 селища мiського типу та 1323 сiл в Львiвськiй областi. Рiвень охоплення газифiкацiєю населення Львiвської областi в 2018 роцi склав 74,17%. План розвитку газорозподiльної системи ПАТ "Львiвгаз" на 2018-2028 роки направлений на створення умов для забезпечення внутрiшнiх потреб Львiвської областi в природному газi за допомогою реконструкцiї газопроводiв, збiльшення технiчної потужностi газорозподiльних мереж Львiвськоїї областi. Однак, подальший розвиток газорозподiльних мереж багато в чому залежить вiд скоординованих спiльних дiй державних органiв влади, НКРЕКП, газовидобувних, газотранспортних органiзацiй, Група виконує важливу соцiальну роль, забезпечуючи населення, бюджетнi установи та комунальних споживачiв природним газом за цiнами, що встановлюються державою. На сьогоднiшнiй день Товариство обслуговує: 817 177 побутових споживачiв (населення), з них 259 710 побутових споживачiв, якi одержують пiльги та субсидiї; 1 076 бюджетних установ; 7 115 промислових та 476 релiгiйних установ Львiвської областi. Група продовжує розвиватися у напрямку налагодження безпосереднiх зв'язкiв зi споживачами, так, в межах Львiвської областi вiдкрито три Центра обслуговування клiєнтiв (далi - ЦОК). Перший ЦОК вiдкрито в м. Львiв у груднi 2013р. У 2016 роцi вiдкрито два ЦОКа, а саме: в жовтнii у м. Самбiр, в груднi в м. Червоноград, що стало наступним кроком запровадження комплексної програми ПАТ "Львiвгаз" у розвитку клiєнтського сервiсу. Новий пiдхiд до зонування примiщення та iнновацiйнi сервiси дозволяють клiєнтам швидко та комфортно оформити документи по пiдключенню газу, повiрцi та встановленню лiчильникiв, отримання квалiфiкацiйної консультацiї з усiх питань стосовно послуг, якi надаються ПАТ "Львiвгаз".. Однiєю з новинок ЦОК стало застосування в роботi автоматизованої електронної черги, програмне забезпечення якої дозволяє оптимально розподiлити клiєнтськi потоки та скоротити час очiкування в черзi. За допомогою монiтора клiєнти мають можливiсть самостiйно або за допомогою менеджера зареєструватися в "Особистому кабiнетi", що дасть змогу не виходячи з дому здiйснити оплату онлайн, ознайомитися з iсторiєю розрахункiв, поточного балансу та iнше. Завдяки ЦОК, спiлкування з газовим пiдприємством не тiльки ефективне, але зручне й швидке. В ЦОКах запроваджена нова система Стандартiв обслуговування клiєнтiв, регламент якої дозволяє максимально задiяти квалiфiкацiю працiвникiв ЦОК в iнтересах споживачiв, при цьому звести до мiнiмуму виникнення конфлiктних ситуацiй. Цивiлiзований сервiс стає доступним все бiльшому колу клiєнтiв по мiрi розширення мережi наших ЦОК, тому в планах Групи є вiдкриття ще декiлька Центрiв у 2019 роцi. Крiм того, з 2014р. почав функцiонувати Сайт 104.ua. Споживачi природного газу Львiвської областi отримали додатковi можливостi управлiння власним рахунком за допомогою "Особистого кабiнету". За допомогою нового сервiсу можна перевiрити поточний баланс, ввести фактичнi показання лiчильника, переглянути iсторiю платежiв. Платiжнi системи "Особистого кабiнету" дозволяють здiйснити оплату за газопостачання за мiжнародними стандартами безпеки та гарантують високий рiвень захисту персональних даних користувачiв. Через "Особистий кабiнет" клiєнти ПАТ "Львiвгаз" мають можливiсть звернутися до фахiвцiв газової компанiї iз запитанням, скаргою чи пропозицiєю, залишити вiдгук та записатися на прийом до керiвництва. Усi звернення клiєнтiв переадресовуються до контакт-центру, який надасть iнформацiю з поставлених запитань. Екологiчнi аспекти ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА З метою забезпечення пожежної безпеки, у ПАТ "Львiвгаз" проводяться органiзацiйнi заходи, що спрямованi на запобiгання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат i зменшення негативних екологiчних наслiдкiв у разi їх виникнення, створення умов для успiшного гасiння пожеж, а саме: - забезпечується утримання пожежних водопроводiв, резервуарiв, водойм, пiд'їздних дорiг до них вiдповiдно до вимог Правил пожежної безпеки в Українi, своєчасне прибирання вiд смiття, вiдходiв, скошення трави, очищення вiд снiгу i льоду проїздiв, посипання пiском, сiллю територiй, проходiв до будiвель, споруд, пожежних вододжерел, засобiв пожежогасiння; - проводиться технiчне обслуговування протипожежного iнструменту та iнвентаря, технiчна дiагностика, перезарядка вогнегасникiв; - пiд час iнструктажiв звертається увага працiвникiв на необхiднiсть виконання вимог правил та iнших нормативних актiв про пожежну безпеку на виробництвi i в побутi; - забезпечується експлуатацiя електрообладнання вiдповiдно до вимог нормативних актiв, не допускається експлуатацiя нестандартних, саморобних електроприладiв, запобiжникiв. Здiйснюється замiна електромереж, електророзеток, вимикачiв, встановлення прожекторiв освiтлення територiй i виробничих примiщень; - при розмiщеннi транспорту в боксах, на закрiпленiй територiї забезпечується дотримання встановлених порядку i норм зберiгання; - забезпечується надiйна робота систем опалення, кондицiонування, вентиляцiї повiтря виробничих i адмiнiстративних примiщень. Очищено димовi i вентиляцiйнi канали на об'єктах Пiдприємства. Проведено ремонт газових приладiв; - забезпечується придбання матерiалiв, виготовлення в умовах ремонтно-механiчної майстернi первинних засобiв пожежогасiння - вiдер пожежних, гакiв пожежних, пожежних стендiв, ящикiв для пiску; - проводяться з працiвниками практичнi заняття з застосуванням вогнегасникiв щодо локалiзацiї i лiквiдацiї iмовiрних пожеж. На виконання Комплексних заходiв з пожежної безпеки по ПАТ "Львiвгаз" фактично витрачено: №з/п Найменування заходiв з пожежної безпеки 2017 рiк, тис. грн. 2018 рiк, тис. грн. 1 Модернiзацiя протипожежного обладнання 39,507 24,688 2 Усунення виявлених порушень з пожежної безпеки 150,685 19,729 3 Пiдтримання у робочому станi АУПГ, АПС, поповнення вогнегасних речовин тощо 43,749 48,417 4 Iншi заходи з пожежної безпеки 160,964 596,394 Всього: 394,905 689,228 ОХОРОНА ДОВКIЛЛЯ У ПАТ "Львiвгаз" щорiчно розробляються та забезпечується виконання природоохоронних заходiв, якi включають заходи з охорони атмосферного повiтря, охорони водних ресурсiв, заходи щодо поводження з вiдходами, а саме: 1. Заходи з охорони атмосферного повiтря: - iнвентаризацiя стацiонарних джерел забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, розроблення та узгодження з органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та санiтарного i епiдемiчного благополуччя населення дозвiльних документiв на здiйснення виробничої дiяльностi; - оформлення державної статистичної звiтностi про викиди забруднюючих речовин i парникових газiв у атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв; - проведення розрахункiв та сплата обов'язкового екологiчного податку за використання природних ресурсiв; - проведення виробничого контролю вимiрювань параметрiв викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел та в межах санiтарно-захисної зони. 2. Заходи з охорони водних ресурсiв: - забезпечено обладнання мережi водопостачання та свердловини водовимiрювальними приладами, за допомогою яких здiйснюється облiк водоспоживання. Водовимiрювальнi прилади знаходяться в робочому станi та опломбованi, проходять перiодичну повiрку; - укладено договори на водоспоживання та водовiдведення; - забезпечується щоденне ведення облiку водопостачання у журналi за типовою формою ПОД-11; - своєчасно проводяться перiодичнi фiзико-хiмiчний, бактерiологiчний контроль якостi питної води на вiдповiднiсть встановленим санiтарним нормам, контроль стiчних вод, якi скидаються до каналiзацiйних мереж; - забезпечується подання звiтної iнформацiї про використання води за формою №2ТП (водогосп) та балансу використання пiдземних вiд за формою №7-гр (пiдземнi води). 3. Заходи при поводженнi з вiдходами: - забезпечується збiр, своєчасна здача вiдходiв пiдприємства спецiалiзованим установам та органiзацiям, що займаються збиранням, обробленням та утилiзацiєю вiдходiв; - ведеться первинний облiк кiлькостi, типу i складу вiдходiв, що утворилися, у журналi за типовою формою № 1-ВТ "Облiк вiдходiв та пакувальних матерiалiв i тари", подання статистичної звiтностi в установленому порядку, паспортизацiя вiдходiв; - забезпечено ведення реєстрової карти об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв, у якiй зазначаються технологiчнi, фiзико-хiмiчнi та iншi параметри вiдходiв, що утворюються в процесi дiяльностi. При виробничiй дiяльностi пiдприємства утворюються промисловi та побутовi вiдходи I - IV класу небезпеки. На виконання Комплексних заходiв з охорони довкiлля по ПАТ "Львiвгаз" фактично витрачено: №з/п Найменування природоохоронних заходiв 2017 рiк, тис. грн. 2018 рiк, тис. грн. 1 Охорона атмосферного повiтря 0,0 86,09 2 Охорона водних ресурсiв 0,0 53,843 3 Поводження з вiдходами 120,873 152,146 4 Благоустрiй 82,288 62,665 Всього: 203,161 354,744 Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика Для забезпечення сталого та безаварiйного розподiлу природного газу у складi ПАТ "Львiвгаз" працюють вiсiм Служб експлуатацiї систем газопостачання (СЕСГ Львiвського вiддiлення - 199 працiвникiв, СЕСГ Буського вiддiлення - 151 працiвник, СЕСГ Дрогобицького вiддiлення - 137 працiвникiв, СЕСГ Пустомитiвського вiддiлення - 153 працiвники, СЕСГ Самбiрського вiддiлення - 138 працiвникiв, СЕСГ Стрийського вiддiлення - 83 працiвники, СЕСГ Червоноградського вiддiлення - 70 працiвникiв, СЕСГ Яворiвського вiддiлення - 135 працiвникiв); Служба контролю за виробництвом - 168 працiвникiв, Управлiння метрологiї - 548 працiвникiв, Служба автотранспорту - 324 працiвники, iншi виробничi та адмiнiстративнi пiдроздiли Товариства - 1195 працiвники. Для надiйного та безперервного постачання природного газу у ТОВ "Львiвгаз Збут" працює 109 працiвникiв (2017 рiк - 115 працiвникiв). Масштаби та складнiсть iнфраструктури, кiлькiсть споживачiв та зростаючi вимоги до якостi обслуговування, необхiднiсть пiдвищення ефективностi як виклик часу - все це вимагає професiйного ставлення до роботи та вiдповiдних людських якостей вiд усього колективу компанiї. ПАТ "Львiвгаз" - це потужний колектив, у якому успiшно взаємодiють представники кiлькох поколiнь. Ми вдало поєднуємо професiйнiсть, досвiд, традицiї, молодiсть та iнновацiї. Iз загальної кiлькостi персоналу - квалiфiкованi i iншi робiтники - 2 302 працiвникiв (69,7%), керiвники 324 працiвникiв (9,5%), професiонали i фахiвцi - 605 працiвника (17,7%), технiчнi службовцi - 179 працiвникiв (5,4%). За гендерною структурою чоловiкiв в Товариствi - 56,7% (1935 працiвникiв), жiнок - 43,3% (1475 працiвникiв) . Охорона працi З метою створення на робочому мiсцi в кожному структурному пiдроздiлi умов працi вiдповiдно до нормативно-правових актiв, забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi, у ПАТ "Львiвгаз" розроблено та впроваджено систему управлiння охороною працi, що передбачає розподiл обов'язкiв серед керiвного складу, iнженерно-технiчних працiвникiв та робiтникiв щодо вирiшення питань охорони працi, а саме: - створено службу охорони працi та цивiльного захисту у складi: начальник служби - 1 посадова особа, iнженер з охорони працi - 6 посадових осiб, iнженер з охорони навколишнього середовища - 1 посадова особа, провiдний фахiвець з питань цивiльного захисту - 1 посадова особа, лiкар Пункту охорони здоров'я - 1 посадова особа, сестра медична Пункту охорони здоров'я - 1 посадова особа; - щорiчно розробляються комплекснi заходи щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйних захворювань i аварiям по ПАТ "Львiвгаз" та забезпечується їх виконання; - забезпечується належне утримання будiвель i споруд, виробничого обладнання та устаткування; - проводяться лабораторнi дослiдження умов працi на робочих мiсцях працiвникiв, атестацiя робочих мiсць на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам з охорони працi в порядку i строки, що визначаються законодавством, та за їх пiдсумками вживаються заходи для усунення небезпечних i шкiдливих для здоров'я виробничих факторiв; - розроблено, затверджено наказом по ПАТ "Львiвгаз" положення, iнструкцiї з охорони працi, що дiють у межах пiдприємства та забезпечено працiвникiв даними актами з охорони працi; - працiвники, зайнятi на роботах з важкими та шкiдливими умовами працi, безоплатно забезпечуються молоком або рiвноцiнними харчовими продуктами; - працiвники на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, а також роботах, що пов'язанi iз забрудненням, безоплатно забезпечуються за встановленими нормами спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту, а також мийними засобами; - забезпечується проходження у встановленому законодавством порядку обов'язкових перiодичних медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй, зайнятих на роботах зi шкiдливими чи небезпечними умовами працi або таких, де є потреба у професiйному доборi, обов'язкового медичного огляду осiб вiком до 21 року; - забезпечується придбання медикаментiв для Пункту охорони здоров'я ПАТ "Львiвгаз", поповнення медикаментами наявних медичних аптечок; - забезпечується проходження працiвниками пiд час прийняття на роботу i в процесi роботи iнструктажу, навчання з питань охорони працi, пожежної безпеки, техногенного захисту, з надання домедичної допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв i правил поведiнки у разi виникнення аварiї. Забезпечується проходження посадовими особами, дiяльнiсть яких пов'язана iз органiзацiєю безпечного ведення робiт, пiд час прийняття на роботу i перiодично, один раз на три роки навчання, перевiрки знань з питань охорони працi; - забезпечується оформлення та подання у визначенi строки державної статистичної звiтностi з охорони працi. На виконання Комплексних заходiв з охорони працi по ПАТ "Львiвгаз" фактично витрачено: №з/п Найменування заходiв з охорони працi 2017 рiк, тис. грн. 2018 рiк, тис. грн. 1 Придбання спецодягу, спецвзуття, iнших засобiв iндивiдуального захисту, мила, змиваючих i знешкоджуючих засобiв 1318,150 2359,655 2 Забезпечення молоком або iншими рiвноцiнними харчовими продуктами робiтникiв, зайнятих в шкiдливих умовах працi 913,983 1202,696 3 Проведення обов'язкових медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй та осiб вiком до 21 року 85,852 96,105 4 Iншi заходи з охорони працi 201,305 204,712 Всього: 2519,290 3863,168
3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтент не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
а) завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками. Завданням при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2018 та 2017 рокiв, цiлi, полiтика та процедури щодо управлiння капiталом не зазнали змiн. Контроль капiталом здiйснюється шляхом застосування коефiцiєнту фiнансової залежностi, що являє собою чисту заборгованiсть, подiлену на власний капiтал плюс чиста заборгованiсть. До складу чистої заборгованостi включаються iншi довгостроковi зобов`язання, включаючи поточну частину, кредиторську заборгованiсть, поточнi зобов`язання з одержаних авансiв та iншi поточнi зобов`язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Категорiї фiнансових iнструментiв Станом на 31 грудня 2018 року 31-12-2018 Примiтка тис. грн. Фiнансовi активи Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю: Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 10 1`004`682 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 13 38`182 Короткострокова фiнансова допомога 13 103`082 Грошi та їх еквiваленти 14 37`743 Фiнансовi зобов'язання Зобов'язання що облiковуються за амортизованою вартiстю: Реструктурована кредиторська заборгованiсть 16 104`707 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 18 3`306`078 Iншi поточнi зобов'язання 21 178`618 Станом на 31 грудня 2017 року: 31-12-2017 Примiтка тис. грн. Фiнансовi активи Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю: Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 10 2`171`867 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 13 209`020 Короткострокова фiнансова допомога 13 103`082 Грошi та їх еквiваленти 14 37`073 Фiнансовi зобов'язання Зобов'язання що облiковуються за амортизованою вартiстю: Реструктурована кредиторська заборгованiсть 16 107`195 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 18 3`070`458 Iншi поточнi зобов'язання 21 124`286
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Групи - ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Ризик лiквiдностi Метою Групи є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик. Група аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами. У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов'язань Групи станом на 31 грудня на основi недисконтованих контрактних платежiв: 31 грудня 2018 року До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки 3-6 рокiв Понад 6 рокiв Всього тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. Iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину 9`429 9`429 37`714 56`571 132`570 245`713 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3`306`078 - - - - 3`306`078 Iншi поточнi зобов'язання 178`618 - - - - 178`618 3`494`125 9`429 37`714 56`571 132`570 3`730`409 31 грудня 2017 року До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки 3-6 рокiв Понад 6 рокiв Всього тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. Iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину 9`429 9`429 37`714 56`571 151`427 264`570 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3`070`458 - - - - 3`070`458 Iншi поточнi зобов'язання 124`286 - - - - 124`286 3`204`173 9`429 37`714 56`571 151`427 3`459`314
4. Звіт про корпоративне управління:
1) зробіть посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:
Власний кодекс корпоративного управлiння Товариством не розроблявся, тому такий кодекс у Емiтента вiдсутнiй.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:
Емiтент не приймав рiшення про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:
Система вiдносин мiж органами емiтента i його власниками (акцiонерами) щодо управлiння дiяльнiстю товариства (корпоративне управлiння) визначено виключно Статутом Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз", Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз", Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз", Положенням про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" в межах вимог чинного законодавства.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;
д\в
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 24.03.2018 | |
| Кворум зборів** | 99.856007 | |
| Опис | 1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства. 4. Звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. 6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 9. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2017 року. 10. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. 11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 12. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї. 13. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства. 16. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. З питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв були прийнятi наступнi рiшення (Примiтка - iнформацiю наведено в скороченому виглядi): 1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв Товариства в наступному складi: - Вук Уляна Iванiвна - Голова Лiчильної комiсiї; - Зiньковська Наталiя Вiкторiвна - член Лiчильної комiсiї; - Iгнатищ Любов Миколаївна - член Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 1. Обрати Головою Загальних зборiв Товариства - Кришталя Олександра Володимировича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства - Мiлькевича Вiталiя Павловича. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства. - Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин. 4. Звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк. Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. 6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Визнати роботу Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї задовiльною. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк. 9. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2017 року. У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi дивiденди не нараховувати. 10. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк: 1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу; 2. Виконання затвердженої iнвестицiйної програми; 3. Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання; 4. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду; 5. Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу; 6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на газопроводах, спорудах та приладах облiку. 11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї, який набирає чинностi з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинностi нової редакцiї Закону України "Про акцiонернi товариства". 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв Товариства пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї, затверджений цими Загальними зборами Товариства. 3. Доручити Головi правлiння Товариства або особi, що виконує його обов'язки (з правом передоручення iншим особам) здiйснити з 01.05.2018 року державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними зборами Товариства. 12. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї. 1. Внести змiни та доповнення до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства та затвердити Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї, якi набирають чинностi з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинностi нової редакцiї Закону України "Про акцiонернi товариства". 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв Товариства пiдписати Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердженi цими Загальними зборами Товариства, в новiй редакцiї. 13. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 1. Припинити повноваження членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Шульга Олександр Миколайович -представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"; Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown)-представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764 Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов)-представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED) , НЕ291552 Iан Бьорд (Ian Bird)-представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764 Мiлькевич Вiталiй Павлович-представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED) , НЕ 290927. 2. Повноваження зазначених членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства є чинними у повному обсязi до 01.05.2018 року. 14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у складi: Шульга Олександр Миколайович -представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"; Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown)-представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764 Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов)-представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED) , НЕ291552 Iан Бьорд (Ian Bird)-представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764 Мiлькевич Вiталiй Павлович-представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED) , НЕ 290927. 15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства. 1. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинностi з 01.05.2018 року. 2. Уповноважити Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його обов'язки пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень Товариства та цього рiшення. 16. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення не прийнято. 17. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї не обранi. Ревiзiйна комiсiя Товариства не сформована. 18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 1. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревiзiйної комiсiї Товариства. 2. У випадку не обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї ранiше укладенi з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства договори про виконання посадових обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї є припиненими з дати прийняття цього рiшення, та з такими членами Ревiзiйної комiсiї Товариства укладаються цивiльно-правовi договори, що затвердженi цими Зборами акцiонерiв Товариства. 2. Уповноважити Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його обов'язки пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з членом (в т.ч. Головою) Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень Товариства та цього рiшення. 19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на: - закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 1 122 700 000,00 грн. (один мiльярд сто двадцять два мiльйони сiмсот тисяч гривень 00 копiйок); - транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 1 684 100 000,00 грн. (один мiльярд шiстсот вiсiмдесят чотири мiльйони сто тисяч гривень 00 копiйок); - надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 3 155 700 000,00 грн. (три мiльярди сто п'ятдесят п'ять мiльйонiв сiмсот тисяч гривень 00 копiйок); - виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартiстю 195 300 000,00 грн. (сто дев'яносто п'ять мiльйонiв триста тисяч гривень 00 копiйок). | |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X | |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): | Ні | |
| Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Внесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
|---|
| У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д\в | |
| Інше (зазначити) | д\в | |
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д\в |
|---|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д\в |
|---|
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
| Склад наглядової ради (за наявності) | |
|---|---|
| Кількість осіб | |
| Членів наглядової ради – акціонерів | 5 |
| Членів наглядової ради – представників акціонерів | 5 |
| Членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |
| Комітети вскладі наглядової ради (за наявності) | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень | X | |
| З винагород | X | |
| Інші (запишіть) | д\в | |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радид\в д\в |
Персональний склад наглядової ради
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|---|---|---|---|
| Так | Ні | ||
| Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) | Голова | X | |
| Мiлькевич Вiталiй Павлович | Секретар | X | |
| Шульга Олександр Миколайович | Член | X | |
| Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) | Член | X | |
| Iан Бьорд (Ian Bird) | Член | X | |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): | X | |
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | д\в | |
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний
опис прийнятих на них рішеньЗа звiтний перiод було проведено 8 засiдань Наглядової ради. Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою в звiтному перiодi, були: 1. Протокол №29/01-2018 вiд 29.01.2018 року Вирiшили: - провести Загальнi збори акцiонерiв Товариства-24.03.2018 року; - затвердити порядок денний Загальних зборiв Товариства; - визначити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Товариства - 29.01.2018 року; - визначити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства-20.03.2018 року; - затвердити проекти рiшень з питань включених до проекту денного Загальних зборiв Товариства; - затвердити повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства та спосiб його надсилання акцiонерам; - обрати реєстрацiйну комiсю; - обрати тимчасову лiчильну комiсiю Загальних зборiв Товариства; - призначити особу, яка скликає Загальнi збори Товариства. 2. Протокол №07/03-2018 вiд 07.03.2018 року Вирiшили: - затвердити порядок денний Загальних зборiв Товариства; - затвердити проекти рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв Товариства; - затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування по питанням порядку денного на Загальних зборах Товариства призначених на 24 березня 2018 року. 3.Протокол №19/03-2018 вiд 19.03.2018 року Вирiшили: - затвердити форму i текст бюлетеня для кумулятивного голосування по питанням порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв щодо обрання кандидатiв до органiв Товариства для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства призначених на 24 березня 2018 року. 4. Протокол №10/05-2018 вiд 10.05.2018 року Вирiшили: - обрати члена Наглядової ради Девiда Ентонi Ховарда Брауна-представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД- Головою Наглядової ради; - обрати члена Наглядової ради Мiлькевича Вiталiя Павловича-представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД- Секретарем Наглядової ради. 5.Протокол №11/06-2018 вiд 11.06.2018 року Вирiшили: - затвердити нову органiзацiйну структуру Товариства з 11 червня 2018 року; - вiдповiдно до затвердженої органiзацiйної структури доручити Правлiнню внести змiни до штатного розкладу, видати вiдповiднi накази по Товариству, та здiйснити iншi необхiднi дiї щодо виконання прийнятого рiшення. 6. Протокол №25/06-2018 вiд 25.06.2018 року Вирiшили: - обрати членом Правлiння Растєгаєва Олександра Михайловича-директором з капiтального будiвництва з 26 червня 2018 року; - обрати Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО" аудитором для проведення аудиту та надання висновку стосовно фiнансової звiтностi за 2018 рiк. 7. Протокол №31/10-2018 вiд 31.10.2018 року Вирiшили: - надати згоду на укладення договорiв щодо надання Товариством доручення нижче вказаним юридичним особам на прийом платежiв: ТОВ "Унiверсальнi платiжнi рiшення", ТОВ "Фiнансова компанiя МБК". 8.Протокол №21/12-2018 вiд 21.12.2018 року Вирiшили: - страховий захист Товариства на 2019 рiк здiйснити шляхом закупiвлi страхових послуг на конкурентних засадах за ринковою вартiстю iз використанням електронної системи закупiвлi ProZorro. - надати згоду Товариству на продовження дiї договору добровiльного страхування укладеного з ПрАТ "Страхова компанiя "Скiфiя" |
| Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | д\в | |
Інформація про виконавчий орган
| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|---|---|
| Правлiння. Виконавчим органом Товариства вiдповiдно до Статуту є Правлiння. Правлiння дiє у складi 5 осiб: o Войсович Юрiй Володимирович - Голова Правлiння; o Сербан Павло Петрович - Директор технiчний; o Бойко Володимир Васильович - Директор з безпеки; o Китриш Тарас Михайлович - Директор фiнансовий; o Растєгаєв Олександр Михайлович - Директор з капiтального будiвництва | До компетенцiї Правлiння належить: 1. Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, i здiйснюється шляхом затвердження iстотних умов та контрагента такого правочину. 2.Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених "структурних" пiдроздiлiв Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли; 3. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств та статутiв iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та статутами iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 4. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли; 5. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства; 6. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства; 7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам та iншим юридичним особам, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiям (представництвам), вiдокремленим (структурним) пiдроздiлам за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам, вiдокремленим (структурним) пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; 9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; 10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених "структурних" пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства України; 12. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв, якщо iнше не встановлено статутом дочiрнього пiдприємства; 13. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради; 14. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв; 15. Списання рухомого майна Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств здiйснюється за рiшенням Правлiння. 16. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. |
| Опис | Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Компетенцiя Правлiння визначена дiючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз", рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової Ради. У вiдпровiдностi до Статуту Товариства повноваження виконавчого органу приймати рiшення про укладення договорiв вiд iменi акцiонерного товариства, може бути обмежено, враховуючи їх суму. За рiшенням Загальних зборiв та Наглядової Ради до компетенцiї Правлiння можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї, але не виключної, Загальних зборiв та Наглядової Ради. Компетенцiя Правлiння Товариства визначена п.11.2. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз". Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинiв, якi встановленi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, та за наявностi вiдповiдного рiшення по кожному правочину компетентного органу Товариства (Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв) в залежностi вiд повноважень наданих Статутом кожному органу Товариства. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими органами Товариства. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. . |
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | Так, створено ревізійну комісію |
|---|
| Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: |
|---|
| Кількість членів ревізійної комісії 3осіб. |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 1 |
|---|
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) | Ні |
|---|
| Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | д\в | |
| Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | Так |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X | |
| Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (зазначити) | д\в | |
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | X | |
| Інше (зазначити) | д\в | |
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
| № з/п |
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|---|---|---|---|
| 1 | Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" | 20077720 | 25.000029 |
| 2 | Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК" | 31815603 | 24.956047 |
| 3 | МАТЕРОН ЛIМIТЕД | 193881 | 22.849385 |
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|---|---|---|---|
| 3401400 | 240942 | Власники цiнних паперiв, якi не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згiдно пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутнiми та зареєстрованими на загальних зборах пiсля 11.10.2014 року без видачi юллетеня для голосування. Iншi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. | 11.10.2014 |
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Наглядова рада Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв iз числа акцiонерiв або осiб, якi представляють iнтереси акцiонерiв (представники акцiонерiв) та/або незалежних директорiв, якщо вiдповiдна пропозицiя про обрання незалежних директорiв надiйшла вiд акцiонерiв. Члени Наглядової ради обираються на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради, в т.ч. Голови, продовжують дiяти до дня прийняття рiшення Загальними зборами про обрання нового складу Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової Ради складає 5 (п'ять) осiб. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами, якщо iнше не встановлено рiшенням Загальних зборiв. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради, за умови вiдповiдностi такого письмового повiдомлення вимогам цього Статуту та/або закону. Письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить), та повинно бути пiдписано уповноваженою особою, пiдпис якої нотарiально посвiдчений (для нерезидентiв письмове повiдомлення, крiм зазначеного вище повинно бути належним чином апостильовано або iншим чином легалiзовано вiдповiдно до законодавства країни нерезидента). Голова Правлiння Товариства термiново в день отримання письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера, повiдомляє (з наданням вiдповiдної копiї письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера) членiв (в т.ч. Голову) Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Товариства. У разi вiдповiдностi такого письмового повiдомлення вимогам Статуту та/або закону письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера розмiщується Товариством на його веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. У випадку невiдповiдностi письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера вимогам Статуту та/або закону воно вважається недiйсним i не тягне за собою нiяких юридичних наслiдкiв для Товариства та її органiв (посадових осiб Товариства). Товариство протягом 5 (п'яти) днiв з моменту отримання такого повiдомлення надсилає лист вiдповiдному акцiонеру (акцiонерам) про невiдповiднiсть письмового повiдомлення вимогам Статуту та/або закону. З кожним членом Наглядової ради обов'язково укладається цивiльно-правовий або трудовий договiр згiдно рiшення Загальних зборiв. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується особою уповноваженою Загальними зборами. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради, в т.ч. Голови, та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання Товариством письмового повiдомлення вiдповiдно до вимог Статуту та/або закону про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Згiдно п.9.2. Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) встановлюється для Голови Наглядової ради - фiзичної особи в розмiрi шести мiнiмальних заробiтних плат, а для кожного члена Наглядової ради - фiзичної особи в розмiрi 5 (п'яти) мiнiмальних заробiтних плат. Правлiння Голова та члени Правлiння обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та/або членiв Правлiння продовжують дiяти до дня прийняття рiшення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членiв Правлiння. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння Товариства. Члени Правлiння можуть обиратись Наглядовою радою за поданням Голови Правлiння. Кiлькiсний склад Правлiння становить 6 (шiсть) осiб, в тому числi Голова Правлiння та члени Правлiння. Пропозицiї про висування кандидатiв для призначення до складу Правлiння подаються Головi Наглядової ради не пiзнiше як за 5 (п'ять) робочих днiв до дати проведення засiдання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання призначення членiв Правлiння Товариства. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правлiння Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру. Рiшення про обрання Голови, членiв Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Голова та члени Правлiння можуть призначатись на посаду необмежену кiлькiсть разiв. Трудовi вiдносини Голови i членiв Правлiння Товариства регулюються вiдповiдно до чинного трудового законодавства України на пiдставi трудових договорiв (контрактiв), що укладаються ними з Товариством. Трудовi договори (контракти) з Головою та членами Правлiння, якi регламентують зокрема виплату винагороди та компенсацiй у разi звiльнення Голови та члена Правлiння, укладаються вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради чи iншою особою уповноваженою на те Наглядовою радою. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов'язки виконує член Правлiння, що вiдповiдає за iнженерно-технiчне забезпечення в Товариствi, або iнший член Правлiння, призначений вiдповiдним наказом Голови Правлiння Товариства. Член Правлiння, що вiдповiдає за iнженерно-технiчне забезпечення в Товариствi, за вiдсутностi Голови Правлiння, має всi повноваження Голови Правлiння, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях (у разi не призначення Головою Правлiння iншого члена Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння). Голова Правлiння (виконуючий обов'язки Голови Правлiння) може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, членам Правлiння або керiвникам структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених Статутом Товариства, цим Положенням або iншими внутрiшнiми документами Товариства. Голова Правлiння (виконуючий обов'язки Голови Правлiння) здiйснює розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння та має право здiйснювати передачу своїх прав iншим членам Правлiння. Такий розподiл обов'язкiв та передача прав здiйснюються шляхом видачi наказiв про розподiл повноважень мiж членами Правлiння або керiвниками структурних пiдроздiлiв Товариства та не повинен порушувати органiзацiйну структуру Товариства. Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. Повноваження Голови та/або членiв Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких пiдстав прийняти рiшення про припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про обрання (призначення) Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння. Пiдстави припинення повноважень Голови, членiв Правлiння можуть встановлюватися трудовими договорами (контрактами) з ними. У разi дострокового припинення повноважень Голови Правлiння або окремих членiв Правлiння повноваження новопризначених осiб дiють у межах строку, на який ранiше було обрано Правлiння. Ревiзiйна комiсiя Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, в т.ч. Голови, продовжуються до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. У разi припинення Загальними зборами повноважень члена Ревiзiйної комiсiї, якого обрано Головою Ревiзiйної комiсiї її членами, окремого рiшення щодо припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї не потребується. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя дiє у складi обраному Загальними зборами акцiонерiв 24.03.2018 року у складi: Коробко Тетяна Вiкторiвна; Яцик Олена Тарасiвна; Пустовойтова Кристина Миколаївна. До цього дiяла Ревiзiйна комiсiя, яка обрана Загальними зборами акцiонерiв 29.03.2016 року у складi: Оратра Iнвестментс ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD); Авелiо Холдiнгс ЛТД ( AVELIO HOLDINGS LTD); Олешкевич Iгор Васильович.
9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв iз числа акцiонерiв або осiб, якi представляють iнтереси акцiонерiв (представники акцiонерiв) та/або незалежних директорiв, якщо вiдповiдна пропозицiя про обрання незалежних директорiв надiйшла вiд акцiонерiв. Члени Наглядової ради обираються на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради, в т.ч. Голови, продовжують дiяти до дня прийняття рiшення Загальними зборами про обрання нового складу Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової Ради складає 5 (п'ять) осiб. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами, якщо iнше не встановлено рiшенням Загальних зборiв. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради, за умови вiдповiдностi такого письмового повiдомлення вимогам цього Статуту та/або закону. Письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить), та повинно бути пiдписано уповноваженою особою, пiдпис якої нотарiально посвiдчений (для нерезидентiв письмове повiдомлення, крiм зазначеного вище повинно бути належним чином апостильовано або iншим чином легалiзовано вiдповiдно до законодавства країни нерезидента). Голова Правлiння Товариства термiново в день отримання письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера, повiдомляє (з наданням вiдповiдної копiї письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера) членiв (в т.ч. Голову) Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Товариства. У разi вiдповiдностi такого письмового повiдомлення вимогам Статуту та/або закону письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера розмiщується Товариством на його веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. У випадку невiдповiдностi письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера вимогам Статуту та/або закону воно вважається недiйсним i не тягне за собою нiяких юридичних наслiдкiв для Товариства та її органiв (посадових осiб Товариства). Товариство протягом 5 (п'яти) днiв з моменту отримання такого повiдомлення надсилає лист вiдповiдному акцiонеру (акцiонерам) про невiдповiднiсть письмового повiдомлення вимогам Статуту та/або закону. З кожним членом Наглядової ради обов'язково укладається цивiльно-правовий або трудовий договiр згiдно рiшення Загальних зборiв. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується особою уповноваженою Загальними зборами. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради, в т.ч. Голови, та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання Товариством письмового повiдомлення вiдповiдно до вимог Статуту та/або закону про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Згiдно п.9.2. Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) встановлюється для Голови Наглядової ради - фiзичної особи в розмiрi шести мiнiмальних заробiтних плат, а для кожного члена Наглядової ради - фiзичної особи в розмiрi 5 (п'яти) мiнiмальних заробiтних плат. Правлiння Голова та члени Правлiння обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та/або членiв Правлiння продовжують дiяти до дня прийняття рiшення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членiв Правлiння. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння Товариства. Члени Правлiння можуть обиратись Наглядовою радою за поданням Голови Правлiння. Кiлькiсний склад Правлiння становить 6 (шiсть) осiб, в тому числi Голова Правлiння та члени Правлiння. Пропозицiї про висування кандидатiв для призначення до складу Правлiння подаються Головi Наглядової ради не пiзнiше як за 5 (п'ять) робочих днiв до дати проведення засiдання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання призначення членiв Правлiння Товариства. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правлiння Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру. Рiшення про обрання Голови, членiв Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Голова та члени Правлiння можуть призначатись на посаду необмежену кiлькiсть разiв. Трудовi вiдносини Голови i членiв Правлiння Товариства регулюються вiдповiдно до чинного трудового законодавства України на пiдставi трудових договорiв (контрактiв), що укладаються ними з Товариством. Трудовi договори (контракти) з Головою та членами Правлiння, якi регламентують зокрема виплату винагороди та компенсацiй у разi звiльнення Голови та члена Правлiння, укладаються вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради чи iншою особою уповноваженою на те Наглядовою радою. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов'язки виконує член Правлiння, що вiдповiдає за iнженерно-технiчне забезпечення в Товариствi, або iнший член Правлiння, призначений вiдповiдним наказом Голови Правлiння Товариства. Член Правлiння, що вiдповiдає за iнженерно-технiчне забезпечення в Товариствi, за вiдсутностi Голови Правлiння, має всi повноваження Голови Правлiння, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях (у разi не призначення Головою Правлiння iншого члена Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння). Голова Правлiння (виконуючий обов'язки Голови Правлiння) може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, членам Правлiння або керiвникам структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених Статутом Товариства, цим Положенням або iншими внутрiшнiми документами Товариства. Голова Правлiння (виконуючий обов'язки Голови Правлiння) здiйснює розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння та має право здiйснювати передачу своїх прав iншим членам Правлiння. Такий розподiл обов'язкiв та передача прав здiйснюються шляхом видачi наказiв про розподiл повноважень мiж членами Правлiння або керiвниками структурних пiдроздiлiв Товариства та не повинен порушувати органiзацiйну структуру Товариства. Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. Повноваження Голови та/або членiв Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких пiдстав прийняти рiшення про припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про обрання (призначення) Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння. Пiдстави припинення повноважень Голови, членiв Правлiння можуть встановлюватися трудовими договорами (контрактами) з ними. У разi дострокового припинення повноважень Голови Правлiння або окремих членiв Правлiння повноваження новопризначених осiб дiють у межах строку, на який ранiше було обрано Правлiння. Ревiзiйна комiсiя Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, в т.ч. Голови, продовжуються до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. У разi припинення Загальними зборами повноважень члена Ревiзiйної комiсiї, якого обрано Головою Ревiзiйної комiсiї її членами, окремого рiшення щодо припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї не потребується. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя дiє у складi обраному Загальними зборами акцiонерiв 24.03.2018 року у складi: Коробко Тетяна Вiкторiвна; Яцик Олена Тарасiвна; Пустовойтова Кристина Миколаївна. До цього дiяла Ревiзiйна комiсiя, яка обрана Загальними зборами акцiонерiв 29.03.2016 року у складi: Оратра Iнвестментс ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD); Авелiо Холдiнгс ЛТД ( AVELIO HOLDINGS LTD); Олешкевич Iгор Васильович. 4.8 Повноваження посадових осiб емiтента Наглядова рада Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До повноважень Наглядової ради вiдноситься: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у тому числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо); - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; - обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - затвердження умов контрактiв, якi укладаються з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; - обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення щодо збереження первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та здiйснювались змiни в системi реєстру, включаючи визначення особи вiдповiдальної за їх збереження; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; - надання дозволу, незалежно вiд його вартостi, на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна. Надання дозволу, незалежно вiд його вартостi, на вiдчуження нерухомого майна дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство та будь-яких операцiй з нерухомим майном дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна. Списання, незалежно вiд його вартостi, нерухомого майна Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств здiйснюється за рiшенням Наглядової ради; - надання згоди на звернення Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств; - прийняття рiшень про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств в iнших юридичних особах, рiшень про вихiд Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств з iнших юридичних осiб, рiшень про придбання Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами корпоративних прав (зокрема, але не виключно акцiй, часток, паїв) iнших юридичних осiб та їх продаж; - встановлення мiсцезнаходження дочiрнiх пiдприємств Товариства; - затвердження положення про винагороду членiв Правлiння, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; - затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; - формування тимчасової Лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою, якщо iнше не встановлено Статутом; - затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; - призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); - затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; - здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; - розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (лiквiдацiю) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано дочiрнiм пiдприємствам та iншим юридичним особам, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами та iншими юридичними особами, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство будь-яких iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств) та вихiд з таких юридичних осiб, про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами та iншими юридичними особами, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство внескiв до статутних капiталiв будь-яких iнших юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону; - затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно Закону та/або Статуту Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради; - утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; - у випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - затвердження органiзацiйної структури Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не визначено статутом дочiрнього пiдприємства; - визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - прийняття рiшення про призначення та припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства; - прийняття кадрових рiшень щодо обрання (призначення), прийому на роботу, переведення, припинення повноважень (звiльнення), усунення вiд виконання обов'язкiв стосовно керiвникiв дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство. Прийняття рiшення щодо затвердження умов контрактiв з керiвниками дочiрнiх пiдприємств та визначення особи уповноваженої на їх пiдписання; - здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв; - розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства; - затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються, та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини; - визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики Товариства; прийняття рiшень про здiйснення Товариством вказаних дiй у випадках, визначених кредитною полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена; - прийняття рiшення про вчинення Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами правочину, незалежно вiд суми, щодо: надання Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами основних засобiв у позичку, одержання й видачi Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами фiнансової допомоги, гарантiй, взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, депозиту, iпотеки, поруки, доручення, замiни сторони у зобов'язаннi (переведення боргу, вiдступлення права вимоги, тощо), передачi Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами майна в заставу, укладення iнших правочинiв згiдно з якими майно Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств виступатиме в якостi забезпечення; - прийняття рiшення про здiйснення Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами будь-яких операцiй з векселем (в т.ч. емiтувати (видавати), купувати, продавати, обмiнювати, здiйснювати iндосамент, приймати Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами зобов'язання за векселем та будь-якi iншi дiї); - надання згоди Товариству та/або його дочiрнiм пiдприємствам на вчинення дiй щодо: укладення мирових угод, визнання вимог, визнання позову, вiдмови вiд позову, вiдмови вiд кредиторських вимог (як окремi дiї так i в сукупностi щодо одного контрагента) на суму бiльше 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) або його еквiваленту в iноземнiй валютi згiдно офiцiйного курсу НБУ; - визначення полiтики взаємодiї iз депозитарною установою та iншими учасниками Нацiональної депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини; - утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв; - вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства та/або статутами дочiрнiх пiдприємств. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї Правлiння. Голова Наглядової ради Товариства: - органiзовує та керує роботою Наглядової ради Товариства; - скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них; - затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства; - постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства - представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах iз стороннiми юридичними та фiзичними особами; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; - пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства; - на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Головою Правлiння Товариства, розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього; - надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства; - здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач. ПРАВЛIННЯ Виконавчим органом Товариства вiдповiдно до Статуту є Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить: - прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, i здiйснюється шляхом затвердження iстотних умов та контрагента такого правочину; - затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли; - затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств та статутiв iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та статутами iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли; - затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства; - прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства; - затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам та iншим юридичним особам, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiям (представництвам), вiдокремленим (структурним) пiдроздiлам за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам, вiдокремленим (структурним) пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; - формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; - розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; - здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних пiдроздiлiв) Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства України; - визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв, якщо iнше не встановлено статутом дочiрнього пiдприємства; - визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради; - прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв; - списання рухомого майна Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств здiйснюється за рiшенням Правлiння. - вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Компетенцiя Правлiння може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Повноваження, що не є виключною компетенцiєю Загальних зборiв та Наглядової ради, можуть бути переданi до компетенцiї Правлiння Товариства. Голова правлiння Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння. До компетенцiї Голови Правлiння крiм повноважень, визначених Статутом, належить: - скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них; - пiдписувати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй члена (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до та на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв; - пiдписувати Колективний договiр; - подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для призначення їх до складу Правлiння; - вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; - приймати участь в Загальних зборах; - затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, якщо iнше не передбачено Статутом та/або компетенцiєю (рiшенням) вiдповiдного органу Товариства; - виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори, Наглядову раду про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний надати екземпляр звiту (висновку) Ревiзiйної комiсiї Правлiнню та Наглядовiй радi Товариства протягом 15 днiв з дати його складання. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВIТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО ЗВIТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ <ЛЬВIВГАЗ> станом на 31 грудня 2018 року УПРАВЛIНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ <ЛЬВIВГАЗ> НКЦПФР ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI Iнформацiя про предмет завдання Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ <ЛЬВIВГАЗ> (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 03349039, мiсцезнаходження: 79039, Львiвська область, м. Львiв, вул. Золота,буд.42, далi - Товариство) станом на 31 грудня 2018 року, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV). Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Предметом перевiрки щодо надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння є документи та вiдомостi, що розкривають або пiдтверджують iнформацiю: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових осiб емiтента. Застосовнi критерiї Закон України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року № 3480-IV Закон України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року №514-VI. Властивi обмеження Ми звертаємо увагу, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його полiтик та процедур. Конкретна мета Цей незалежний звiт з надання впевненостi може бути включений до звiту керiвництва в складi рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається Товариством на фондовому ринку вiдповiдно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для iнших цiлей. Вiдносна вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння станом на 31 грудня 2018 року, складеного вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для забезпечення розкриття iнформацiї, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ЕМКОН-АУДИТ> Сторiнка 3 Вiдносна вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння Товариства, складеного станом на 31 грудня 2018 року вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV на основi отриманих нами доказiв. Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) <Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї>. Цей стандарт вимагає вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатнiх i прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений пiдвищити ступiнь довiри користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, щодо iнформацiї емiтента з корпоративного управлiння за вiдповiдними критерiями. Ми отримали розумiння предмета перевiрки та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй для можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку. Отримуючи розумiння предмета завдання та iнших обставин завдання ми також отримали розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання вiдповiдних процедур на додаток до запиту персоналу, якiй вiдповiдає за iнформацiю з предмета завдання. На основi свого розумiння ми iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики та отримали достатню впевненiсть на пiдтримку свого висновку. Наша оцiнка ризикiв суттєвого викривлення включає очiкування, що заходи контролю працюють ефективно. Крiм будь-яких iнших процедур щодо iнформацiї з предмета завдання, доречних за обставин завдання, нашi процедури включали отримання достатнiх та прийнятних доказiв стосовно операцiйної ефективностi заходiв контролю за iнформацiєю з предмета завдання. Застосовнi вимоги контролю якостi Наша аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог чинного законодавства. Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки. Перегляд виконаної роботи Виконана робота включала оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв. Перевiрка вiдповiдностi iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння та пiдтверджувальної iнформацiї, отриманої iз документiв, наданих Товариством, вiдповiдей керiвництва Товариства на запити, даних iз вiдкритих джерел, тощо, проведена шляхом спiвставлення (порiвняння) iнформацiї звiту про корпоративне управлiння та iнформацiї отриманої аудиторами iз рiзних джерел. В ходi перевiрки були використанi данi iз наступних джерел: - статут Товариства; - протоколи загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведених в 2018 роцi; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ЕМКОН-АУДИТ> Сторiнка 4 - протоколи засiдань Наглядової ради Товариства, проведених в 2018 роцi; - перелiк акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2018 року; - вiдповiдi на запити вiд практикуючого фахiвця; - письмовi запевнення вiд Товариства; - загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв smida.gov.ua - єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та формувань usr.minjust.gov.ua; - сторiнка ПАТ <ЛЬВIВГАЗ> в мережi iнтернет v.104.ua/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежав вiд нашого судження, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання звiту про корпоративне управлiння i документiв з метою розробки процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Висновок практикуючого фахiвця На нашу думку iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року №514-VI. Пояснювальний параграф Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цiєї iнформацiї. Практикуючий фахiвець _____________________________ Сороколат Н.Г. (Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рiшенням Аудиторської палати України №214/3 вiд 29.04.2010р.; дiю сертифiката продовжено рiшенням АПУ №309/2 вiд 26.03.2015 термiн чинностi до 29.04.2020р.) ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ Результати виконання завдання з метою надання впевненостi щодо корпоративного управлiння дають можливiсть сформулювати судження щодо: вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року №514-VI, Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту; вiдповiдностi вiдображення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння. Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку iншої вiд здiйснення господарської дiяльностi для задоволення iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв Товариства у вiдповiдностi i на умовах, визначених чинним законодавством України i статутом Товариства. Для досягнення мети Товариства його органи здiйснюють управлiння таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цiлому, так i реалiзацiю права кожного акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ЕМКОН-АУДИТ> Сторiнка 5 на отримання частини прибутку (дивiдендiв) Товариства. Поряд з цим, Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до правил дiлової етики та враховує iнтереси суспiльства в цiлому. Система корпоративного управлiння в Товариствi забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв, а також рiвне ставлення до всiх акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вiн володiє, та iнших факторiв. У корпоративнiй структурi Товариства наявна дiєва Наглядова рада, квалiфiкований виконавчий орган товариства (Правлiння), Ревiзiйна комiсiя, яка здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; рацiональний i чiткий розподiл повноважень мiж ними, а також належна система пiдзвiтностi та контролю. Система корпоративного управлiння створює необхiднi умови для своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадовi особи дiють на основi усiєї необхiдної iнформацiї, сумлiнно, добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства та його акцiонерiв. Вiдповiдно до чинної редакцiї статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та чинним законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Вiдповiдно до чинної редакцiї статуту Товариства, Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв, запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього контролю, зокрема за рiшенням Загальних зборiв контроль за фiнансовим станом Товариства та дiяльнiстю Правлiння здiйснюють спецiально призначенi особи ( Ревiзiйна комiсiя). Кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався. Товариство не приймало рiшення про добровiльне застосування кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi, будь-яких об'єднань юридичних осiб або будь-яких iнших кодексiв корпоративного управлiння. Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi чинним законодавством України вимоги. Ми перевiрили iнформацiю, подану в звiтi про корпоративне управлiння щодо застосування кодексу корпоративного управлiння. Вимоги Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються. Ми перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на загальних зборах рiшень, якi вiдображенi у звiтi про корпоративне управлiння. Iнформацiя розкрита повнiстю з дотриманням вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV. Ми перевiрили iнформацiю щодо персонального складу наглядової ради Товариства, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння достовiрна та вiдповiдає Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ЕМКОН-АУДИТ> Сторiнка 6 Товариство розкриває iнформацiю про iстотнi фактори ризику, якi можуть вплинути на фiнансовий стан та результати господарської дiяльностi Товариства в майбутньому i якi можна з достатньою мiрою впевненостi спрогнозувати, про наявну в Товариствi систему управлiння такими ризиками, а також про основнi характеристики системи внутрiшнього контролю. Керiвництво Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену iнформацiю щодо основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року. Порядок призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб емiтента, який вiдображений у звiтi про корпоративне управлiння, визначено статутом Товариства, затвердженим рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 24 березня 2018 року (протокол загальних зборiв вiд 24 березня 2018р №19). На нашу думку, цей порядок в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб Товариства. Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осiб Товариства в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та iншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осiб Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх функцiй. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повна найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Емкон-Аудит> Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37153128 Свiдоцтво АПУ за № 4374 вiд 23.09.2010, видане рiшенням АПУ вiд 23.09.2010 № 220/3 ТОВ <ЕМКОН-АУДИТ> включене до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi у роздiл <Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi> Мiсцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96 Фактичне мiсце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б; тел. (044) 222-69-41. Директор ТОВ <Емкон-Аудит> _____________________________ Сороколат Н.Г. (Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рiшенням Аудиторської палати України №214/3 вiд 29.04.2010р.; дiю сертифiката продовжено рiшенням АПУ №309/2 вiд 26.03.2015 термiн чинностi до 29.04.2020р.) Дата складання звiту 25 квiтня 2019 року ЗВIТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО ЗВIТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛЬВIВГАЗ" станом на 31 грудня 2018 року УПРАВЛIНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛЬВIВГАЗ" НКЦПФР ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI Iнформацiя про предмет завдання Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛЬВIВГАЗ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 03349039, мiсцезнаходження: 79039, Львiвська область, м.Львiв, вул.Золота,буд.42, далi - Товариство) станом на 31 грудня 2018 року, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV). Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Предметом перевiрки щодо надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння є документи та вiдомостi, що розкривають або пiдтверджують iнформацiю: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових осiб емiтента. Застосовнi критерiї Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV Закон України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI. Властивi обмеження Ми звертаємо увагу, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його полiтик та процедур. Конкретна мета Цей незалежний звiт з надання впевненостi може бути включений до звiту керiвництва в складi рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається Товариством на фондовому ринку вiдповiдно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для iнших цiлей. Вiдносна вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння станом на 31 грудня 2018 року, складеного вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для забезпечення розкриття iнформацiї, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдносна вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння Товариства, складеного станом на 31 грудня 2018 року вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV на основi отриманих нами доказiв. Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Цей стандарт вимагає вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатнiх i прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений пiдвищити ступiнь довiри користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, щодо iнформацiї емiтента з корпоративного управлiння за вiдповiдними критерiями. Ми отримали розумiння предмета перевiрки та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй для можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку. Отримуючи розумiння предмета завдання та iнших обставин завдання ми також отримали розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання вiдповiдних процедур на додаток до запиту персоналу, якiй вiдповiдає за iнформацiю з предмета завдання. На основi свого розумiння ми iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики та отримали достатню впевненiсть на пiдтримку свого висновку. Наша оцiнка ризикiв суттєвого викривлення включає очiкування, що заходи контролю працюють ефективно. Крiм будь-яких iнших процедур щодо iнформацiї з предмета завдання, доречних за обставин завдання, нашi процедури включали отримання достатнiх та прийнятних доказiв стосовно операцiйної ефективностi заходiв контролю за iнформацiєю з предмета завдання. Застосовнi вимоги контролю якостi Наша аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог чинного законодавства. Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки. Перегляд виконаної роботи Виконана робота включала оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв. Перевiрка вiдповiдностi iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння та пiдтверджувальної iнформацiї, отриманої iз документiв, наданих Товариством, вiдповiдей керiвництва Товариства на запити, даних iз вiдкритих джерел, тощо, проведена шляхом спiвставлення (порiвняння) iнформацiї звiту про корпоративне управлiння та iнформацiї отриманої аудиторами iз рiзних джерел. В ходi перевiрки були використанi данi iз наступних джерел: - статут Товариства; - протоколи загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведених в 2018 роцi; - протоколи засiдань Наглядової ради Товариства, проведених в 2018 роцi; - перелiк акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2018 року; - вiдповiдi на запити вiд практикуючого фахiвця; - письмовi запевнення вiд Товариства; - загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв smida.gov.ua - єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та формувань usr.minjust.gov.ua; - сторiнка ПАТ "ЛЬВIВГАЗ" в мережi iнтернет v.104.ua/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежав вiд нашого судження, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання звiту про корпоративне управлiння i документiв з метою розробки процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Висновок практикуючого фахiвця На нашу думку iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI. Пояснювальний параграф Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цiєї iнформацiї. Практикуючий фахiвець _____________________________ Сороколат Н.Г. (Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рiшенням Аудиторської палати України №214/3 вiд 29.04.2010р.; дiю сертифiката продовжено рiшенням АПУ №309/2 вiд 26.03.2015 термiн чинностi до 29.04.2020р.) ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ Результати виконання завдання з метою надання впевненостi щодо корпоративного управлiння дають можливiсть сформулювати судження щодо: вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту; вiдповiдностi вiдображення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння. Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку iншої вiд здiйснення господарської дiяльностi для задоволення iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв Товариства у вiдповiдностi i на умовах, визначених чинним законодавством України i статутом Товариства. Для досягнення мети Товариства його органи здiйснюють управлiння таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цiлому, так i реалiзацiю права кожного акцiонера на отримання частини прибутку (дивiдендiв) Товариства. Поряд з цим, Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до правил дiлової етики та враховує iнтереси суспiльства в цiлому. Система корпоративного управлiння в Товариствi забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв, а також рiвне ставлення до всiх акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вiн володiє, та iнших факторiв. У корпоративнiй структурi Товариства наявна дiєва Наглядова рада, квалiфiкований виконавчий орган товарисива (Правлiння), Ревiзiйна комiсiя, яка здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; рацiональний i чiткий розподiл повноважень мiж ними, а також належна система пiдзвiтностi та контролю. Система корпоративного управлiння створює необхiднi умови для своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадовi особи дiють на основi усiєї необхiдної iнформацiї, сумлiнно, добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства та його акцiонерiв. Вiдповiдно до чинної редакцiї статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та чинним законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Вiдповiдно до чинної редакцiї статуту Товариства, Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв, запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього контролю, зокрема за рiшенням Загальних зборiв контроль за фiнансовим станом Товариства та дiяльнiстю Правлiння здiйснюють спецiально призначенi особи ( Ревiзiйна комiсiя). Кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався. Товариство не приймало рiшення про добровiльне застосування кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi, будь-яких об'єднань юридичних осiб або будь-яких iнших кодексiв корпоративного управлiння. Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi чинним законодавством України вимоги. Ми перевiрили iнформацiю, подану в звiтi про корпоративне управлiння щодо застосування кодексу корпоративного управлiння. Вимоги Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються. Ми перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на загальних зборах рiшень, якi вiдображенi у звiтi про корпоративне управлiння. Iнформацiя розкрита повнiстю з дотриманням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV. Ми перевiрили iнформацiю щодо персонального складу наглядової ради Товариства, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння достовiрна та вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV. Товариство розкриває iнформацiю про iстотнi фактори ризику, якi можуть вплинути на фiнансовий стан та результати господарської дiяльностi Товариства в майбутньому i якi можна з достатньою мiрою впевненостi спрогнозувати, про наявну в Товариствi систему управлiння такими ризиками, а також про основнi характеристики системи внутрiшнього контролю. Керiвництво Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену iнформацiю щодо основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року. Порядок призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб емiтента, який вiдображений у звiтi про корпоративне управлiння, визначено статутом Товариства, затвердженим рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 24 березня 2018 року (протокол загальних зборiв вiд 24 березня 2018р №19). На нашу думку, цей порядок в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб Товариства. Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осiб Товариства в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та iншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осiб Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх функцiй. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повна найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит" Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37153128 Свiдоцтво АПУ за № 4374 вiд 23.09.2010, видане рiшенням АПУ вiд 23.09.2010 № 220/3 ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ" включене до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi у роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" Мiсцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96 Фактичне мiсце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б; тел. (044) 222 69 41. Директор ТОВ "Емкон-Аудит" _____________________________ Сороколат Н.Г. (Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рiшенням Аудиторської палати України №214/3 вiд 29.04.2010р.; дiю сертифiката продовжено рiшенням АПУ №309/2 вiд 26.03.2015 термiн чинностi до 29.04.2020р.) Дата складання звiту 25 квiтня 2019 року